CURSO EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO (Presencial y ONLINE en vivo)
Duración del Curso del ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero: 5 horas
OBJETIVO DEL CURSO DEL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero
TEMARIO CURSO DEL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:
- ANTECEDENTES
-Leyes del sector financiero
-Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación.
- QUE ES LA LEY Y EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
- SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 139 QUETER O 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
- LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES
- EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
- EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
- EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO
- La RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
- LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS MORALES
- REVOCACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
- DISPOSICIONES Y TRANSITORIAS