¡Llámanos! 55-55-25-63-03
  ¡Llámanos! 55-55-25-63-03
 

 
  • Inicio
  • ¿Quiénes Somos?
    • ¿Quiénes Somos?
    • Estructura Académica
  • ¿En dónde estamos?
  • Servicios
    • Cursos en su empresa
    • Renta de aulas
  • Cursos
    • Computación
    • Contabilidad
    • Desarrollo Humano y Organizacional
    • Diplomados
    • Finanzas
    • Fiscal - Impuestos
    • Logística
    • Sector Público
    • Gobernabilidad
    • Cursos en su empresa
  • Buscador de Cursos
  • Contacto
  • Eventos Gratis
    • Webinarios
    • Conferencias
  • Conoce tu nivel de Excel
MENU
  • Inicio
  • ¿Quiénes Somos?
    • ¿Quiénes Somos?
    • Estructura Académica
  • ¿En dónde estamos?
  • Servicios
    • Cursos en su empresa
    • Renta de aulas
  • Cursos
    • Computación
    • Contabilidad
    • Desarrollo Humano y Organizacional
    • Diplomados
    • Finanzas
    • Fiscal - Impuestos
    • Logística
    • Sector Público
    • Gobernabilidad
    • Cursos en su empresa
  • Buscador de Cursos
  • Contacto
  • Eventos Gratis
    • Webinarios
    • Conferencias
  • Conoce tu nivel de Excel

Nuestros cursos son presenciales y ONLINE en Vivo

CURSO EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO (Presencial y ONLINE en vivo)

Duración del Curso del ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DEL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero

TEMARIO CURSO DEL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:

- ANTECEDENTES
-Leyes del sector financiero
-Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación.

- QUE ES LA LEY Y EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

- SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 139 QUETER O 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

- LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

- EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

- EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

- La RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

- LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS MORALES

- REVOCACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

- DISPOSICIONES Y TRANSITORIAS

No hay fechas próximas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información: informes@findes.org