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Nuestros cursos son presenciales y ONLINE en Vivo

CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACION (Presencial y ONLINE en vivo)

Duración del curso de Lavado de Dinero para Constructoras y Planeación: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACION: Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

DIRIGIDO A: Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN:

• INTRODUCCION
• LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
• ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCION, REGLAMENTO Y APLICACION
• SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCION
• USO DE EFECTIVO
• REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
• FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
• FACILIDADES PERSONAS MORALES
• FACILIDADES PERSONAS FISICAS
• CASOS PRÁCTICO
• CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
• LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
• MISCELANEA FISCAL

No hay fechas próximas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información: informes@findes.org