TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)(Presencial y ONLINE en vivo)
Duración del Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero : 18 horas
OBJETIVO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):
• DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO
• ANTECEDENTES
o Leyes del sector financiero
o Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables
• LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES
• INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS
• LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD
o Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación
• COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:
o Política de Identificación del cliente y del usuarioo
o Política de conocimiento del cliente y del usuario
• TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS
o Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso
o Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables
• COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES
• LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
• LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD
• LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD.
INVERSIÓN: $6,850.00 +IVA
Información Adicional
"Todo es excelente"
"Buen curso, podrían mejorar las instalaciones"
"Excelente atención por parte del expositor y todo el personal"
"Excelente calidad del curso"
"Buena institución"
"Muy buena imágen de FINDES, fué muy agradable tomar este curso"
"Excelente curso"
"Buena institución educativa"
"Excelente curso, una institución muy profesional"
"Institución reconocida de impartición de cursos de calidad en capacitación"
"El curso muy bueno y FINDES cuenta con gran variedad de cursos en diferentes ramos"
"Excelentes cursos, institución que fomenta el desarrollo profesional"
"Buen curso, son expertos en lo que se requiere para el desarrollo profesional."
"Excelente contenido del expositor"
"Buen curso, demasiado enfocado al sistema financiero"
"Muy buena escuela, profesionales y comprometidos"
"Buena y seria"
"De los mejores en su rubro. Sigan mejorando a la excelencia"
"Cursos de alta gama"
"Escuela que brinda excelentes cursos de distinta índole"
"Buena, cumple con lo que promete"
Buscar Curso
Cursos
CONTÁCTANOS
Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.