TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Duración del Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero : 18 horas

OBJETIVO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):

• DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

• ANTECEDENTES
o Leyes del sector financiero
o Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables

• LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES

• INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS

• LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD
o Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación

• COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:
o Política de Identificación del cliente y del usuarioo
o Política de conocimiento del cliente y del usuario

• TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS
o Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso
o Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables

• COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES

• LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

• LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD

• LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD.