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Nuestros cursos son presenciales y ONLINE en Vivo

TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)(Presencial y ONLINE en vivo)

Duración del Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero : 18 horas

OBJETIVO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):
Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):

• DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

• ANTECEDENTES
o Leyes del sector financiero
o Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables

• LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES

• INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS

• LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD
o Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación

• COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:
o Política de Identificación del cliente y del usuarioo
o Política de conocimiento del cliente y del usuario

• TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS
o Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso
o Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables

• COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES

• LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

• LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD

• LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD.

INVERSIÓN: $6,350.00 +IVA

Fechas de Inicio Horario Termina
Sábado 27 de Agosto de 2022 Sábados de las 8 a 14 Hrs. Sábado 10 de Septiembre de 2022

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Lunes 10 de Octubre de 2022 Lunes a Jueves de las 17 a 21.30 Hrs. Jueves 13 de Octubre de 2022

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"Excelente atención por parte del expositor y todo el personal"

"Excelente calidad del curso"

"Buena institución"

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"Excelente curso"

"Buena institución educativa"

"Excelente curso, una institución muy profesional"

"Institución reconocida de impartición de cursos de calidad en capacitación"

"El curso muy bueno y FINDES cuenta con gran variedad de cursos en diferentes ramos"

"Excelentes cursos, institución que fomenta el desarrollo profesional"

"Buen curso, son expertos en lo que se requiere para el desarrollo profesional."

"Excelente contenido del expositor"

"Buen curso, demasiado enfocado al sistema financiero"

"Muy buena escuela, profesionales y comprometidos"

"Buena y seria"

"De los mejores en su rubro. Sigan mejorando a la excelencia"

"Cursos de alta gama"

"Escuela que brinda excelentes cursos de distinta índole"

"Buena, cumple con lo que promete"

Valoración del curso: 4.7

21 opiniones

Duración: 18 horas

Inversión: $6,350.00 +IVA



Calificación



"Todo es excelente"
Cynthia Melendez

"Buen curso, podrían mejorar las instalaciones"
Yaneli Mendiburu

"Excelente atención por parte del expositor y todo el personal"
Lucero Embris

"Excelente calidad del curso"
Isela Lugo

"Buena institución"
Hugo Carrillo

"Muy buena imágen de FINDES, fué muy agradable tomar este curso"
Gloria Torres

"Excelente curso"
Romeo Ruiz

"Buena institución educativa"
Liliana Castro

"Excelente curso, una institución muy profesional"
Prudencio Torres

"Institución reconocida de impartición de cursos de calidad en capacitación"
Angelica Gutierrez

"El curso muy bueno y FINDES cuenta con gran variedad de cursos en diferentes ramos"
Oswaldo Vargas

"Excelentes cursos, institución que fomenta el desarrollo profesional"
Mauricio López

"Buen curso, son expertos en lo que se requiere para el desarrollo profesional."
Fernando Micheletti

"Excelente contenido del expositor"
Stephanie Meneses

"Buen curso, demasiado enfocado al sistema financiero"
Lourdes Sotelo

"Muy buena escuela, profesionales y comprometidos"
Carolina Ruiz

"Buena y seria"
Marisol Miranda

"De los mejores en su rubro. Sigan mejorando a la excelencia"
Saúl Zavaleta

"Cursos de alta gama"
Teresa Sandoval

"Escuela que brinda excelentes cursos de distinta índole"
Geovani Meneses

"Buena, cumple con lo que promete"
Marco Nuñez

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