$9,500.00 + IVA
Inicia 22 Sep
DURACION: 24 horas
Presencial y ONLINE en vivo por zoom
Que el personal de los participantes (directos) y los participantes indirectos conozcan:
-Los antecedentes y relevancia del Sistema de Pagos en México.
-Mecanismos basados en mejores prácticas para garantizar: seguridad, eficacia, y resiliencia operativa.
-El enfoque normativo basado en riesgos.
-La normativa y aspectos relevantes para el cumplimiento a las reglas del SPEI y SPID.
-Los criterios de auditoría aplicables, conforme a lo dispuesto por el Banco de México, como regulador, administrador y operador de los sistemas de pagos.
Comprendes el funcionamiento operativo y normativo de los sistemas SPEI y SPID regulados por Banco de México.
Aprendes a gestionar pagos electrónicos interbancarios con seguridad, eficiencia y cumplimiento regulatorio.
Conoces los lineamientos técnicos y operativos exigidos para participantes directos e indirectos.
Identificas obligaciones en materia de prevención de fraudes, PLD y reportes regulatorios.
Fortaleces procesos de tesorería, pagos corporativos y conciliación bancaria.
Minimizar riesgos operativos y errores en la administración de fondos electrónicos.
Aumentas tu perfil profesional en finanzas, banca, tesorería, cumplimiento y tecnología financiera
* Incluye material didáctico, ejercicios prácticos y constancia de participación
DIRIGIDO A:
Personal de los participantes (directos) y participantes indirectos, relacionados con el SPEI y SPID.
Personal, de Entidades Financieras, interesado en lograr la Participación (incorporación) al SPEI y SPID.
Responsables de diseñar, implementar y ejecutar los procedimientos y controles, requeridos por Banco de México, a los Participantes SPEI y SPID.
Responsables de la Gestión de Riesgos y Continuidad Operativa SPEI y SPID.
Los encargados de monitorear (responsables de Cumplimiento Normativo y de la Seguridad de la Información) el cumplimiento de las reglas y regulación establecidas para el SPEI y el SPID.
Auditores externos e internos que deben ejecutar las revisiones y emitir los informes sobre el cumplimiento de las reglas del SPEI y SPID.
Responsables de Negocios, Consultores, Directores que requieran el conocimiento de temas relevantes vinculados al SPEI y SPID.
1.- FUNDAMENTOS DEL SPEI (6 Horas)
Introducción y antecedentes
Importancia del Sistema de Pagos
Antecedentes relevantes
El Papel del Banco de México
Objetivos
Regulador
Administrador
Operador
Normatividad del (SPEI)
Circular 13/2017
• Otras Leyes y Regulaciones aplicables
• El Manual SPEI (Banxico)
Participación en el SPEI
• Participantes
• Participantes “Indirectos”
• Requisitos para que un Participante ofrezca servicios de Participación Indirecta
• Requisitos para ser Participante Indirecto
• Roles y Responsabilidades del Participante ante el Participante Indirecto
Modalidades de Pago
• CODI – Cobros Digitales
• DIMO – Dinero Móvil
Requisitos de Admisión y Permanencia
• El Modelo de Negocio del Participante
• Mejores prácticas para documentar el Modelo de Negocio
2.- REQUISITOS REGULATORIOS SPEI (6 Horas)
El Proceso SPEI
-Elementos del Proceso SPEI
-El Manual de Operación SPEI
Requisitos de Admisión y Permanencia
Riesgo Operacional
-Metodología basada en las mejores prácticas
-La gestión del Riesgo Operacional
-Los ámbitos o factores causales
-El Sistema de Control Interno
-La Matriz de Riesgos y Controles
-El Manual de Riesgo Operacional
Continuidad Operativa
-Metodología basada en las mejores prácticas
-Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
-Plan de Continuidad de Negocios (BCP)
-POA y COA
-El Manual BIA y BCP
Otros temas relevantes en Materia de Riesgo Operacional
Responsable de Cumplimiento Normativo
3.- REQUISITOS REGULATORIOS SPEI (6 Horas)
Requisitos de Admisión y Permanencia
Seguridad Informática
-Mejores Prácticas en Materia de Seguridad Informática
-Canales Electrónicos
-Aplicativo SPEI
-Infraestructura Tecnológica
-Ciberseguridad
-El Manual de Seguridad Informática
-El Oficial de Seguridad de la Información
-Requisitos para la Contratación del Proveedor Crítico
Otros temas relevantes en Materia de Seguridad Informática
Riesgos Adicionales
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Protección de Clientes Emisores
Auditoría a las Reglas SPEI
Lineamientos que debe cumplir el Auditor Externo
4.- REQUISITOS REGULATORIOS SPID (6 Horas)
Introducción y antecedentes
• Importancia del Sistema de Pagos
• Antecedentes relevantes
Normatividad del (SPEI)
• Circular 04/2016
• Circular 13/2017
• El Manual SPID (Banxico)
Requisitos de Admisión y Permanencia
Seguridad Informática
Riesgo Operacional
Riesgos Adicionales
-Disposiciones de Carácter General en materia PLD/FT aplicables
-Identificación y Conocimiento de Clientes Emisores y Beneficiarios
-Monitoreo de Transacciones
-Evaluación y Mitigación de Riesgos
-Modelo e Informe de Evaluación de Riesgos Adicionales
Responsable de Cumplimiento Normativo
| Fecha Inicio | Fecha Término | Horario | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep | 2 Oct | Lun - Jue 19 - 22 Hrs | Más Información | |
| 13 Oct | 23 Oct | Lun - Jue 19 - 22 Hrs | Más Información | |
| 1 Nov | 22 Nov | Sáb 8 - 14 Hrs | Más Información | |
| 1 Dic | 11 Dic | Lun - Jue 19 - 22 Hrs | Más Información |
| Fechas de Inicio | Horario | Termina | |
|---|---|---|---|
| 22 Sep | 2 Oct | Lun - Jue 19 - 22 Hrs | Más Información |
| 13 Oct | 23 Oct | Lun - Jue 19 - 22 Hrs | Más Información |
| 1 Nov | 22 Nov | Sáb 8 - 14 Hrs | Más Información |
| 1 Dic | 11 Dic | Lun - Jue 19 - 22 Hrs | Más Información |
Opiniones
5 opiniones
Samuel Villa
Despertó mi motivación e interés por invertir en mi desarrollo tanto personal como profesional. Me inspiro para hacer cosas diferentes
Marta Castañon
Me pareció un curso muy completo me llevo mucho aprendizajes y muchas cosas en que trabajar
Oscar Zepeda
El curso cumplió con todas mis expectativas y se puso en práctica todo lo aprendido, muy recomendable para todas las personas
Emiliano Vázquez
Me enseñó a reflexionar en los objetivos que tengo en mi vida, así como en autoevaluarme para ser mejor
Carmen Curiel
Un curso con bastante contenido práctico y valioso para las actividades que desempeño todos los días