CURSO DE SPEI Y SPID (SISTEMAS DE PAGOS) CONFORME A LA NORMATIVA DE BANCO DE MÉXICO. (Presencial y ONLINE en vivo)
DURACION: 24 horas
MODALIDADES PARA EL CURSO
Presencial y ONLINE en vivo por zoom
Presencial y ONLINE en vivo por zoom
OBJETIVO DEL CURSO SPEI y SPID (SISTEMAS DE PAGOS) CONFORME A LA NORMATIVA DE BANCO DE MÉXICO
Que el personal de los participantes (directos) y los participantes indirectos conozcan:-Los antecedentes y relevancia del Sistema de Pagos en México.
-Mecanismos basados en mejores prácticas para garantizar: seguridad, eficacia, y resiliencia operativa.
-El enfoque normativo basado en riesgos.
-La normativa y aspectos relevantes para el cumplimiento a las reglas del SPEI y SPID.
-Los criterios de auditoría aplicables, conforme a lo dispuesto por el Banco de México, como regulador, administrador y operador de los sistemas de pagos.
DIRIGIDO A:
• Personal de los participantes (directos) y participantes indirectos, relacionados con el SPEI y SPID.
• Personal, de Entidades Financieras, interesado en lograr la Participación (incorporación) al SPEI y SPID.
• Responsables de diseñar, implementar y ejecutar los procedimientos y controles, requeridos por Banco de México, a los Participantes SPEI y SPID.
• Responsables de la Gestión de Riesgos y Continuidad Operativa SPEI y SPID.
• Los encargados de monitorear (responsables de Cumplimiento Normativo y de la Seguridad de la Información) el cumplimiento de las reglas y regulación establecidas para el SPEI y el SPID.
• Auditores externos e internos que deben ejecutar las revisiones y emitir los informes sobre el cumplimiento de las reglas del SPEI y SPID.
• Responsables de Negocios, Consultores, Directores que requieran el conocimiento de temas relevantes vinculados al SPEI y SPID.
TEMARIO:
1.- FUNDAMENTOS DEL SPEI (6 Horas)
Introducción y antecedentes
• Importancia del Sistema de Pagos
• Antecedentes relevantes
El Papel del Banco de México
• Objetivos
• Regulador
• Administrador
• Operador
Normatividad del (SPEI)
• Circular 14/2017
• Circular 13/2017
• Otras Leyes y Regulaciones aplicables
• El Manual SPEI (Banxico)
Participación en el SPEI
• Participantes
• Participantes “Indirectos”
• Requisitos para que un Participante ofrezca servicios de Participación Indirecta
• Requisitos para ser Participante Indirecto
• Roles y Responsabilidades del Participante ante el Participante Indirecto
Modalidades de Pago
• CODI – Cobros Digitales
• DIMO – Dinero Móvil
Requisitos de Admisión y Permanencia
• El Modelo de Negocio del Participante
• Mejores prácticas para documentar el Modelo de Negocio
2.- REQUISITOS REGULATORIOS SPEI (6 Horas)
El Proceso SPEI
-Elementos del Proceso SPEI
-El Manual de Operación SPEI
Requisitos de Admisión y Permanencia
Riesgo Operacional
-Metodología basada en las mejores prácticas
-La gestión del Riesgo Operacional
-Los ámbitos o factores causales
-El Sistema de Control Interno
-La Matriz de Riesgos y Controles
-El Manual de Riesgo Operacional
Continuidad Operativa
-Metodología basada en las mejores prácticas
-Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
-Plan de Continuidad de Negocios (BCP)
-POA y COA
-El Manual BIA y BCP
Otros temas relevantes en Materia de Riesgo Operacional
Responsable de Cumplimiento Normativo
3.- REQUISITOS REGULATORIOS SPEI (6 Horas)
Requisitos de Admisión y Permanencia
Seguridad Informática
-Mejores Prácticas en Materia de Seguridad Informática
-Canales Electrónicos
-Aplicativo SPEI
-Infraestructura Tecnológica
-Ciberseguridad
-El Manual de Seguridad Informática
-El Oficial de Seguridad de la Información
-Requisitos para la Contratación del Proveedor Crítico
Otros temas relevantes en Materia de Seguridad Informática
Riesgos Adicionales
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Protección de Clientes Emisores
Auditoría a las Reglas SPEI
Lineamientos que debe cumplir el Auditor Externo
4.- REQUISITOS REGULATORIOS SPID (6 Horas)
Introducción y antecedentes
• Importancia del Sistema de Pagos
• Antecedentes relevantes
Normatividad del (SPEI)
• Circular 04/2016
• Circular 13/2017
• El Manual SPID (Banxico)
Requisitos de Admisión y Permanencia
Seguridad Informática
Riesgo Operacional
Riesgos Adicionales
-Disposiciones de Carácter General en materia PLD/FT aplicables
-Identificación y Conocimiento de Clientes Emisores y Beneficiarios
-Monitoreo de Transacciones
-Evaluación y Mitigación de Riesgos
-Modelo e Informe de Evaluación de Riesgos Adicionales
Responsable de Cumplimiento Normativo
INVERSIÓN: $8,950.00 +IVA
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