CURSO DE SPEI Y SPID (SISTEMAS DE PAGOS) CONFORME A LA NORMATIVA DE BANCO DE MÉXICO. (Presencial y ONLINE en vivo)

Duración del curso de SPEI y SPID (Sistemas de Pagos) conforme a la normativa de Banco de México: 6 horas.

OBJETIVO DEL CURSO SPEI Y SPID (SISTEMAS DE PAGOS) CONFORME A LA NORMATIVA DE BANCO DE MÉXICO: Que el personal de los participantes (directos) y los participantes indirectos conozcan la normativa y aspectos relevantes para el cumplimiento a las reglas del SPEI y del SPID, así como los criterios de auditoría aplicables conforme lo dispuesto por el Banco de México, como autoridad reguladora de los sistemas de pagos.

DIRIGIDO A:
• Personal de los participantes (directos) y participantes indirectos del SPEI.
• Los responsables de implementar y ejecutar los controles requeridos por Banco de México para participar en los sistemas de pagos: SPEI y en el SPID.
• Los encargados de monitorear (responsables de Cumplimiento Normativo y de la Seguridad de la Información) el cumplimiento de las reglas y regulación establecidas para el SPEI y el SPID.
• Auditores externos e internos que deben de emitir los informes sobre el cumplimiento de las reglas del SPEI o del SPID.

TEMARIO DEL CURSO DE SPEI Y SPID (SISTEMAS DE PAGOS) CONFORME A LA NORMATIVA DE BANCO DE MÉXICO.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS DE PAGO ELECTRÓNICOS
REGULACIÓN APLICABLE A LOS SISTEMAS DE PAGOS:
Sistema de Pagos electrónicos Interbancarios (SPEI)
• Circular 14/2017
• Circular 13/2017
Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
• Circular 4/2016
DIFERENCIAS ENTRE UN PARTICIPANTE (DIRECTO) Y UN PARTICIPANTE (INDIRECTO).
• Requisitos a cubrir por un Participante Indirecto.
• Los manuales de operación.
SOBRE LA AUDITORÍA A LAS REGLAS DEL SPID Y DEL SPEI:
• Guía para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad informática y de gestión del riesgo operacional del SPEI
• Requisitos de Seguridad Informática
• Requisitos en el aplicativo SPEI, infraestructura tecnológica, canales electrónicos
• Requisitos de Gestión de Riesgo Operacional
• Requisitos en materia de Protección a los Clientes Emisores
• Requisitos en materia de Riesgos Adicionales
• Requisitos en materia de Interoperabilidad
• Matrices de cumplimiento
• Informe del auditor externo independiente
• Carta de cumplimiento emitida por el auditor externo independiente
• Cifrado y entrega de la información a Banco
• Autorización para contratar servicios por parte de terceros
FUNCIONES DE MONITOREO.
• Responsables de Cumplimiento Normativo
• Responsables de Seguridad de la Información
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Auditor Interno