CURSO DE SISTEMA ANTI SOBORNO, BAJO LA ISO 37001 (Presencial y ONLINE en vivo)

Descripción

Duración: 4 horas

MODALIDADES PARA EL CURSO DE SISTEMA ANTI SOBORNO, BAJO LA ISO 37001

Presencial y ONLINE en vivo por zoom

OBJETIVO DEL CURSO DE SISTEMA ANTI SOBORNO, BAJO LA ISO 37001:

Dar a conocer la importancia de implementar prácticas anti soborno como medidas para mitigar el riesgo de fraude y aplicar prácticas exigibles a nivel mundial por parte de autoridades y terceras partes relacionadas con la relación contractual de un negocio.

1.- ANTECEDENTES (CORRUPCIÓN, CASOS EJEMPLO EN EL MUNDO Y EN MÉXICO)

2.- ESTADÍSTICAS

3.- SISTEMA NACIONAL ANTI CORRUPCIÓN EN MÉXICO

4.- MEJORES PRÁCTICAS:

FCPA

UK Bribary

BS 10500

5.- ISO 37001 -SISTEMAS DE GESTIÓN CONTRA EL SOBORNO:

Contexto de la organización.

Liderazgo.

Planificación.

Soporte.

Operación.

- Planeación y control operacional.

- Debida diligencia.

- Controles financieros.

- Controles no financieros.

- Implementación de controles anti-soborno por parte de organizaciones controladas y socios comerciales.

- Compromisos antisoborno.

- Regalos, donaciones y beneficios similares.

- Gestión inadecuada de controles antisoborno.

- Preocupaciones.

- Investigación y trata de soborno.

Evaluación.

Mejora.