CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA UIF (UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA)

1. LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
1.1 Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
1.2 Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
1.3 El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC
1.4 Convenciones internacionales de las que México es parte sobreprevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción
1.5 Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2. ACTIVIDADES VULNERABLES Y SUS ANÁLISIS DE RIESGO
2.1 Qué es una actividad vulnerable
2.2 Las actividades vulnerables desde la visión del GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22 y 23
2.3 Análisis de riesgos
2.4 Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
2.5 Normativa interna del Sistema de Administración Tributaria
2.6 Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

3. LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y PENAL DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO
3.1. Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI
3.2 Sanciones administrativas y penales
3.3 Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y
3.4 Medios de defensa

4. LOS MANUALES DE CUMPLIMIENTO, LA ÉTICA PROFESIONAL Y EL DEBER JURÍDICO COMO ELEMENTOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
4.1. Los manuales de cumplimiento
4.2 La Ética Profesional de quienes realizan actividades vulnerables
4.3 El secreto profesional
4.4 Aplicación del Código de ética en la práctica profesional
4.5 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
4.6 Extinción de dominio

5. EVALUACIÓN INTEGRADORA (FINAL)