CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO
Duración del Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero: 5 horas
OBJETIVO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO:
Definición, ANTECEDENTES.
- ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
- EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
- PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
- QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
- DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
- NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
- PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
- TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.
INVERSIÓN: $2,950.00 +IVA
Información Adicional
"El curso fue excelente "
"Hubo gran dominio del tema y claridad por parte del profesor, excelente curso"
"Considero que el curso debería extenderse una sesión más"
"Todos sus cursos son excelentes"
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