CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO (Presencial y ONLINE en vivo)
MODALIDADES PARA EL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO
Presencial y ONLINE en vivo por zoom
OBJETIVO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
TEMARIO:
1.- DEFINICIÓN,
2.- ANTECEDENTES
3.- ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
4.- EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
5.- PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
6.- QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
7.- DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
8.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
9.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
10.-TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.
INVERSIÓN: $3,650.00 +IVA
Información Adicional
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