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Nuestros cursos son presenciales y ONLINE en Vivo

CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO (Presencial y ONLINE en vivo)

Duración del Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO:

Definición, ANTECEDENTES.


  • ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.

  • EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.

  • PANORAMA GENERAL DE LA LEY.

  • QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.

  • DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.

  • NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.

  • PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.

  • TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.

INVERSIÓN: $3,150.00 +IVA

Fechas de Inicio Horario Termina
Sábado 02 de Julio de 2022 Sábado de las 9 a 14 Hrs. Sábado 02 de Julio de 2022

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Lunes 25 de Julio de 2022 Lunes de las 17 a 22 Hrs. Lunes 25 de Julio de 2022

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Sábado 27 de Agosto de 2022 Sábado de las 9 a 14 Hrs. Sábado 27 de Agosto de 2022

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Lunes 10 de Octubre de 2022 Lunes de las 17 a 22 Hrs. Lunes 10 de Octubre de 2022

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8 opiniones

Duración: 5 horas

Inversión: $3,150.00 +IVA



Calificación



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Nalleli Solis

"Hubo gran dominio del tema y claridad por parte del profesor, excelente curso"
Alfonso Mata

"Considero que el curso debería extenderse una sesión más"
Diana Lazo

"Todos sus cursos son excelentes"
Edgar Castañeda

"Excelente profesor, muy dinámico y responde tus dudas de diferentes formas para que entendamos "
Maribel Pérez

"Los cursos son prácticos, útiles y realistas"
Adriana Morán

"Muy buen desempeño"
Alejandro González

"Una institución confiable y buen servicio de capacitación"
Luis Espinosa

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