CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO

Duración del Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero: 5 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO:

Definición, ANTECEDENTES.

• ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.


• EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.


• PANORAMA GENERAL DE LA LEY.


• QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.


• DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.


• NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.


• PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.


• TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.