$3,900.00 + IVA
Inicia 11 Jul
- Duración: 5 horas
- Inicia 11 Jul
Duración: 5 horas
Presencial y ONLINE en vivo por zoom
Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Comprender los principales cambios de la nueva Ley Antilavado.
Identificar si la organización realiza actividades vulnerables.
Conocer las obligaciones aplicables a sujetos obligados.
Entender los riesgos derivados del incumplimiento.
Prepararse para atender requerimientos de la autoridad.
Implementar controles preventivos y programas de cumplimiento.
Conocer las mejores prácticas internacionales en materia de PLD.
Reducir riesgos legales, económicos y reputacionales.
Diseñar acciones inmediatas para fortalecer el cumplimiento.
Actualizarse sobre las reformas más recientes en materia antilavado.
1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO
Concepto de lavado de dinero.
Financiamiento al terrorismo.
Impacto económico y social.
Etapas del lavado de dinero:
Colocación.
Estratificación.
Integración.
Principales riesgos para las organizaciones.
2. MARCO INTERNACIONAL Y RECOMENDACIONES DEL GAFI
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las 40 recomendaciones.
Evaluaciones mutuas.
Enfoque basado en riesgos.
Tendencias internacionales de cumplimiento.
Mejores prácticas globales.
3. NUEVA LEY ANTILAVADO Y OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO
Panorama general de la LFPIORPI.
Actividades vulnerables.
Sujetos obligados.
Identificación de clientes y usuarios.
Beneficiario controlador.
Expedientes y documentación.
Avisos a la autoridad.
Conservación de información.
Principales cambios y reformas recientes.
4. SANCIONES, RIESGOS Y RESPONSABILIDADES
Infracciones administrativas.
Multas y sanciones.
Responsabilidad de administradores y directivos.
Riesgos legales, financieros y reputacionales.
Casos relevantes.
Principales incumplimientos detectados por la autoridad.
5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Elementos de un programa de cumplimiento.
Enfoque basado en riesgos.
Políticas y procedimientos.
Capacitación.
Controles internos.
Monitoreo y seguimiento.
Buenas prácticas para sujetos obligados.
6. TRANSITORIOS, IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS
Disposiciones transitorias.
Calendario de implementación.
Recomendaciones para la adecuación de procesos.
Diagnóstico de cumplimiento.
Plan de acción inmediato.
Conclusiones y sesión de preguntas
| Fecha Inicio | Fecha Término | Horario | |
|---|---|---|---|
| 11 Jul | 11 Jul | Sábado 8 - 13 Hrs | Más Información |
| 5 Sep | 5 Sep | Sábado 8 - 13 Hrs | Más Información |
| Fecha Inicio | Fecha Término | Horario | |
|---|---|---|---|
| 11 Jul | 11 Jul | Sábado 8 - 13 Hrs | Más Información |
| 5 Sep | 5 Sep | Sábado 8 - 13 Hrs | Más Información |
Opiniones
8 opiniones
Nalleli Solis
El curso fue excelente
Alfonso Mata
Hubo gran dominio del tema y claridad por parte del profesor, excelente curso
Diana Lazo
Considero que el curso debería extenderse una sesión más
Edgar Castañeda
Todos sus cursos son excelentes
Maribel Pérez
Excelente profesor, muy dinámico y responde tus dudas de diferentes formas para que entendamos
Adriana Morán
Los cursos son prácticos, útiles y realistas
Alejandro González
Muy buen desempeño
Luis Espinosa
Una institución confiable y buen servicio de capacitación